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            湖北湖大資產經營有限公司章程

             

            第一章     
            第一條   為貫徹落實教育部《關于積極發展、規范管理高??萍籍a業的指導意見》(教技發【20052號)、湖北省人民政府辦公廳轉發的省教育廳等8部門《關于積極發展和規范管理高??萍籍a業的意見》(鄂政辦發【200557號)等文件精神,促進湖北大學科技產業快速、健康、持續、規范發展,依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱公司法)、《中華人民共和國公司登記管理條例》等有關法律法規,特制定本章程。
            第二條  公司在湖北省工商行政管理局登記注冊。
            稱:湖北湖大資產經營有限公司。
            所:武漢市武昌區友誼大道368號。
            第三條 公司法定代表人:王世敏
            第四條   湖北湖大資產經營有限責任公司(以下簡稱公司)為一人有限責任公司(法人獨資),公司的一切活動必須遵守國家的法律法規,公司合法權益受國家法律法規的保護。
            第五條   公司的經營宗旨:充分發揮股東湖北大學的綜合優勢,嚴格履行投資人代表和責任主體的職責,妥善經營和規范管理湖北大學經營性資產,促進科技成果的轉化與產業化,提高學校國有資產的投資效益和承擔保值增值責任。
            第六條 公司經營范圍:法律、法規禁止的,不得經營;應經審批的,未獲得審批前不得經營;法律、法規未規定審批的,公司可自主選擇項目開展經營活動。原經營范圍為:學校經營性資產與對外投資股權的管理、科技與文化產業的投資;精細化工(不含危險品)、電子電氣、儀器儀表、環保建材、新型肥料、計算機應用軟(硬)件領域高新及相關產品的開發、生產、轉讓、銷售;資產受托管理、實業投資、旅游開發;技術咨詢、技術培訓、技術服務;商標圖案、產品造型的設計與銷售;機電設備、五金、交電、百貨的生產和銷售?,F變更為:學校經營性資產與對外投資股權的管理、學??萍寂c文化產業的投資;精細化工(不含危險品)、電子電氣、儀器儀表、環保建材、新型肥料、計算機應用軟(硬)件領域高新及相關產品的開發、生產、轉讓、銷售;實業投資;旅游開發;技術咨詢、職業培訓、技術服務;商標圖案、產品造型的設計與銷售;機電設備、五金、交電、百貨的生產和銷售;物業管理;房屋租賃;餐飲經營管理;住宿管理;教育咨詢、會議服務、企業管理;城鄉規劃編制和研究、國土規劃編制與研究、生態和環境規劃編制服務、工程咨詢服務、測繪與地理信息技術服務。
            第七條 公司股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司根據需要,可以對外投資、設立子公司、分公司和辦事機構。
            第八條 由湖北大學資產管理領導小組行使股東職權。公司接受湖北大學資產管理領導小組的領導和上級主管部門的監督。
            第二章  
            第九條 公司股東共1個,名稱與住所如下:
            東:湖北大學。
            證照號碼:142000000796(事業單位法人證書)。
            所:武漢市武昌區友誼大道368號。
            第十條 股東行使下列權利:
            (一)依照法律、法規,對公司的國有資產實施監督管理;
            (二)依照本章程的規定取得投資收益,以及公司在清算解散后享有剩余資產;
            (三)對公司的日常管理及經營活動進行監督、查詢和質詢;
            (四)對公司的合并、分立、解散、清算、增減注冊資本等重大事項作出決議,依照法律、行政法規辦理公司資產轉讓等手續;
            (五)對公司重大投資和重大擔保事項作出決議;
            (六)向公司委派和更換董事、監事,指定董事長、監事會主席和公司總經理;
            (七)審議批準董事會和監事會的報告。
            第十一條  股東履行下列義務:
            (一)按規定繳納所認繳的出資;
            (二)以認繳的出資額對公司承擔責任;
            (三)公司經登記注冊后,不得抽回出資;
            (四)遵守公司章程,嚴格履行所制定的相關政策。
             
            第三章  注冊資本
            第十二條  公司注冊資本總額為壹佰萬元人民幣,實收資本壹佰萬元人民幣。具體出資情況如下:

            股東名稱
            出資額
            出資比例
            出資方式
            湖北大學
            100萬元
            100%
            貨幣
            合計
            100萬元
            100%
            貨幣

            第十三條公司設立后可以現金、實物、專利技術或土地使用權等出資增加注冊資本,并相應辦理工商變更手續。
            第四章  組織機構
            第一節  董事會
            第十四條  湖北大學授權公司董事會行使下列職權:
            (一)向股東報告工作;
            (二)執行湖北大學資產管理小組的有關決議;
            (三)決定公司的經營方針和投資計劃;
            (四)決定公司年度財務預算方案、決算方案;
            (五)決定利潤分配方案和彌補虧損方案;
            (六)決定公司內部管理機構的設置;
            (七)擬訂公司合并、分立、解散方案;
            (八)擬定增加或者減少注冊資本方案;
            (九)根據經理提名,聘任或者解聘部門主管,決定其報酬事項。聘任或者解聘公司經理提名的其他負責人員;
            (十)制訂公司的基本管理制度;
            (十一)決定非公司人員董事、監事的報酬事項。
            第十五條  董事長(法定代表人)行使下列職權:
            (一)召集和主持董事會議;
            (二)檢查董事會議的落實情況,并向董事會報告;
            (三)代表公司簽署有關文件。
            第十六條   董事長因故不能參加董事會時,由董事長指定其他董事召集和主持,或者由三分之二以上董事推舉的董事召集和主持。
            第十七條   召開董事會會議時,應當于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。董事會應對所議事項形成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
            第十八條   董事會議應有董事本人出席。董事不能出席,可以書面委托其他人員代為出席董事會,委托書應載明授權范圍。
            第二節   
            第十九條  公司設立經營管理機構。經營管理機構設總經理一人,并根據公司情況設若干管理部門。
            第二十條   公司實行董事會領導下的總經理負責制,總經理對董事會負責,行使下列職權:
            (一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議;
            (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
            (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
            (四)擬訂公司的基本管理制度;
            (五)提請聘任或者解聘公司部門負責人等高級管理人員。聘任或者解聘除應由董事會聘任或解聘的其他負責人員;
            (六)提請聘任下屬全資企業、子公司、分公司經理和財務負責人,提請向控股、參股公司派出股東代表、董事、監事人選:
            (七)制定所屬公司資產變動的重大事項(包括合并、分立、解散、增減資本、發行公司債券等)的實施方案,報股東或董事會批準;
            (八)董事會授予的其他職權。
            第三節   監事會
            第二十一條  公司設監事會,董事與公司高級管理人員不得兼任監事。
            第二十二條  監事會行使下列職權:
            (一)檢查公司財務運行狀況;
            (二)對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督糾正;
            (三)當董事和經理的行為損害公司的利益時,要求董事和經理予以糾正,直至向湖北大學資產管理領導小組反映。
            (四)提議召開股東會議;
            (五)監事可列席董事會會議。
            第四節   董事、監事、高級管理人員的義務與法律責任
            第二十三條  董事、監事、經理應當遵守公司章程,忠實履行自己的職務,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。
            第二十四條  董事、監事、經理不得利用職權收受賄賂或者謀取其他非法收入,不得侵占公司財產。
            第二十五條  董事、經理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人,不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲,不得以公司資產為本人或者其他個人債務提供擔保。
            第二十六條  董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任公司的同類業務或者從事損害本公司利益的活動。
            第二十七條  董事、經理除公司章程規定或者股東同意外,不得同本公司訂立合同或者進行交易。
            第二十八條   董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害的,應當依法承擔賠償責任。
            第五章 財務管理
            第二十九條 公司應當依照法律、法規和有關主管部門的規定建
            立財務管理制度,依法納稅。
            第三十條  公司在每一會計年度終了時向股東呈送財務會計報告。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表:
            (一)資產負債表;
            (二)損益表;
            (三)財務狀況變動表;
            (四)財務情況說明書;
            (五)利潤分配表。
            第三十一條  公司在中國銀行湖大支行開立人民幣基本賬戶。
            第三十二條   公司財務部門應在每一個會計年度頭三個月編制完成上一個會計年度的資產負債表和損益表。
            第三十三條  公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規及政府主管部門的規定執行。
            第六章 解散和清算
            第三十四條  公司有下列情形之一的,可以解散:
            (一)股東決議解散;
            (二)因公司合并或者分立需要解散的;
            (三)因違反國家法律、法規,危害社會公共利益,被依法撤銷;
            (四)因不可抗拒因素發生,導致公司無法繼續經營;
            (五)依法被宣告破產。
            第三十五條 公司正常(非不可抗力因素)解散,由股東在十五日內組成清算組。清算組在清算期間行使下列職權:
            (一)清理公司財產,編制資產負債表和財產清單;
            (二)通知或者公告債權人;
            (三)處理與清算公司未了結業務,清理債權、債務;
            (四)清繳所欠稅款;
            (五)代表公司參與民事訴訟活動。
            第三十六條  清算組自成立之日起十日內通知債權人,于六十日內在湖北省省級正式報刊上公告1次。對公司債權人的債務進行登記。
            第三十七條  清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,制定清算方案,并報股東及登記主管機關確認。
            第三十八條  財產清償順序如下:
            (一)支付清算費;
            (二)職工工資和勞動保險費用;
            (三)繳納所欠稅款;
            (四)清償公司債務。
            公司財產按前款規定清償后的剩余財產,由股東享有。
            第三十九條 公司清算結束后,清算組制作清算報告,報股東及登記主管機關確認。確認后向公司登記機關申請公司注銷登記,并公告公司終止。
            第四十條 清算組成員應當忠于職守,依法履行清算義務,不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財產。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。
            第七章 工會組織
            第四十一條 公司按照《中華人民共和國工會法》的規定,建立工會組織并開展活動。
            第四十二條 公司工會是公司職工利益的代表,要依法維護職工的民主權利和物質利益;組織職工政治、業務和科學技術知識的學習;開展健康的文藝、體育活動;教育職工遵守勞動紀律,努力完成公司的各項經濟工作任務。
            第四十三條 公司工會負責人有權列席有關討論公司發展規劃、生產經營等重大活動的董事會會議,反映職工的意見和要求。
            第四十四條 公司工會參加調解職工與公司之間發生的勞動爭議。
            第八章   
            第四十五條 公司營業期限為長年(以營業執照為準)。
            第四十六條 根據《中國共產黨章程》的規定,在公司設立中國共產黨黨的組織,開展黨的活動。公司必須為黨組織的活動提供必要條件。
            第四十七條 公司變更登記事項涉及本章程重要條款需要修改的,應修改公司章程并經股東蓋章確認。
            第四十八條 本章程未盡規定事項,按《公司法》及其他有關法律法規執行。
            1、公司法人代表(董事長)簽名
            湖北湖大資產經營有限公司法人代表(董事長):
            2、股東蓋章
            湖北大學(印章)

                                   二〇一六年十一月十五日



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